Justificación
Las organizaciones de éxito son aquellas que se consolidan y crecen de forma sostenida gracias a que conocen y gestionan sus riesgos operativos y legales con una cultura de integridad con el cumplimento normativo, asegurando así su permanencia en el mercado.
Actualmente más del 75% de las grandes empresas ya tienen implementada la Compliance, produciéndose una situación de “cascada” en la que las grandes lo exigirán a las medianas, y éstas a su vez a las pequeñas y micro empresa, generando un mercado que puede llegar a alcanzar en los próximos 2 años 535.247 empresas lo que supone el 40% de las empresas en España entre 1 y 249 trabajadores.
La competitividad, globalidad y requerimientos exigen cada vez más controles en el adecuado cumplimiento de las leyes y normativas que nos afectan.
Implementar un sistema de cumplimiento normativo "compliance" es la mejor herramienta para una mayor eficacia y actúa como atenuante en la responsabilidad de los administradores y de la persona jurídica, según la última modificación del Código Penal, si se han tomado de forma previa las medidas necesarias en la detección de los riesgos y se ha implantado un sistema de cumplimiento normativo eficaz.
NORMA REFERENCIAL INTERNACIONAL SGE 900 EN COMPLIANCE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA
La Norma Referencial Internacional SGE 900, es el estándar para la Gestión Experta de Organizaciones y Toma de decisiones, reconocida en todos los sectores de actividad económica, a nivel internacional.
Se fundamenta en facilitar a profesionales (vinculados directa o indirectamente en el ejercicio o servicios en el ámbito de Dirección, Gestión y Toma de decisiones empresariales) y a sus organizaciones, pequeñas o medianas, el desarrollo y mejora continua de su calificación, competitividad, productividad e innovación.
COMPLIANCE OFFICER SGE 900
La figura del Compliance Officer Profesional formado bajo la Norma Referencial Internacional SGE 900 es la persona clave que puede gestionar de forma eficaz y con todas las garantías, los riesgos que afectan a la empresa desde todos los ángulos posibles, penal, legal y de gestión, y ayuda a cumplir con los requerimientos que se exigen a nivel internacional, ofreciendo confianza y credibilidad en el ejercicio de su profesión a todas las partes implicadas
La Norma SGE900 aporta al profesional una definición y concreción clara de las funciones de los actores, de las capacidades que deben reunir para ejercer su función y de la implementación, dominando las metodologías y tecnologías claves en Compliance bajo la Norma Referencial Internacional SGE 900, única norma certificable por Entidad Certificadora Independiente, que audita y certifica tanto a profesionales de Compliance como a empresas, en compliance penal, legal y de gestión.
El compliance Officer SGE 900 dispone de la tecnología homologada por la Norma SGE 900 que garantiza la simplificación para el profesional, y un ahorro de tiempo y costes importantes, en los procesos de implementación, seguimiento y certificación de Compliance para las empresas.
